Под вывеской салон «боди-массажа» три года подряд в Астане работал притон, обеспечивая доходность на уровне хорошего промышленного предприятия
АСТАНА, 26 дек — Sputnik.Столичным департаментом Агентства финансового мониторинга (АФМ) выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди-массажа.
Пресс-служба департамента рассказала, как жительница Астаны в период с 2021 по 2023 годы получила 2 млрд тенге (3,9 млн долларов) от содержания притона для оказания интимных услуг.»Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц», — указывается в сообщении.
С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО, и за счет приобретения на вырученные от эксплуатации путан средства и перепродажи фруктов и овощей, легализовала 88,5млн тенге (171 105 долларов) и получила доход в сумме 95 млн тенге (183 672 долларов).
На эти и прочие легализованные деньги были приобретены:
Все это арестовано сотрудниками АФМ. На обнаруженные при обыске 50 млн тенге и дорогостоящие ювелирные украшения также наложили арест.
Приговор суда был суров — содержательница притона осуждена за организацию и содержание притона для занятия проституцией (и легализацию денег, полученных преступным путем на шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества на общую сумму 1,7 млрд тенге (3 млн 286 тысяч долларов).»Таким образом следствием в результате качественного расследования финансовых аспектов противоправной деятельности установлено все имущество, приобретенное на денежные средства, полученные преступным путем, и доходов от этого имущества общей стоимостью более 2 млрд тенге, и обеспечена его конфискация», — указывается в сообщении.
Как удалось выяснить корреспонденту Sputnik, это не единичный случай. В производстве правоохранительных органов Астаны находится, как минимум, пять таких уголовных дел.
